宁波天益医疗器械股份有限公司

           独立董事 2022 年度述职报告

(资料图)

                （蔡珊明）

  本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公

司相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，利用自身的专业知

识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、认真、勤勉地行使履行独立董事的职

责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前

意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司和

全体股东尤其是中小股东的利益。

  本人 2022 年度履行独立董事职责的具体情况如下：

  一、2022 年度出席公司会议及表决情况

  在本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次

数为 8 次，共召开 2 次股东大会会议，本人应参加的股东大会会议次数为 2 次，

本人亲自出席了上述全部会议，认真履行了独立董事的义务，未出现缺席或连续

两次未亲自出席会议的情况，亦未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。

  本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他

重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，

本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相

关人员保持沟通，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情

形。

  二、2022 年度发表独立意见情况

  在报告期内本人就以下事项发表了独立意见：

  （一）2022 年 4 月 15 日，对公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项

发表的事前认可意见：

    （二）2022 年 4 月 26 日，对公司第二届董事会第十七次会议相关审议事项

发表的独立意见：

    （三）2022 年 6 月 27 日，对公司第二届董事会第十九次会议相关审议事项

发表的独立意见：

    （四）2022 年 8 月 29 日，对公司第二届董事会第二十次会议相关审议事项

发表的独立意见：

见

    （五）2022 年 11 月 18 日，对公司第二届董事会第二十二次会议相关审议

事项发表的事前认可意见：

认可意见

    （六）2022 年 11 月 22 日，对公司第二届董事会第二十二次会议相关审议

事项发表的独立意见：

意见

    三、2022 年度董事会专门委员会履职情况

    本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持开展了薪酬与考核委

员会的有关工作，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行

审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。

  本人作为董事会审计委员会主任委员，主持开展了审计委员会的有关工作，

根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的

汇报，了解、掌握年审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作

进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。

  四、对公司现场调查的情况

  本人在任职期间，多次进行现场检查工作，对公司的经营情况进行了审慎检

查，并与公司董事、监事及高级管理人员经营管理层进行面对面交流，认真听取

管理层对公司各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解公司发展规

划和日常经营情况。在公司董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。

此外充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会

的科学决策起到了积极作用。

  五、培训和学习情况

  本人自担任公司独立董事以来，一直积极参加中国证监会以及深圳证券交易

所开展的各项培训，认真学习上市公司治理、股东权益保护相关的法律、法规和

规范性文件，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，

谋求为公司科学决策和风险防范提供更好的建议。

  六、其他工作

  以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责情况的汇报。作为公司第二届董

事会独立董事，本人在本年度履职期间一直秉承诚信勤勉的原则，忠实尽责地履

行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考

意见，切实发挥独立董事的作用。

  因公司第二届董事会任期已于 2022 年 12 月 7 日届满，公司于 2022 年 12 月

自 2022 年 12 月 8 日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职

务，且不再担任公司任何职务。

 衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关人员在本人 2022 年度

履行独立董事职责过程中给予的积极配合和有效支持！

                     宁波天益医疗器械股份有限公司

                        独立董事：

                                  蔡珊明

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