证券代码：600761      证券简称：安徽合力          公告编号：临 2023-031

债券代码：110091      债券简称：合力转债

(相关资料图)

              安徽合力股份有限公司

        第十届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议

于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 9 日以邮件和专

人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事全部列席了会

议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安

国主持，审议并通过了以下议案：

   为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”

发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进

出口有限公司共同投资约 500 万美元，投资设立合力澳洲公司。

   具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力澳洲公司的公告》（临 2023-

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”

发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进

出口有限公司共同投资约 500 万美元，投资设立合力南美公司。

   具体详见同日披露的《公司关于投资设立合力南美公司的公告》（临 2023-

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

制改革及同步开展员工持股计划的议案》：

   为进一步深化国资国企改革、落实“科改示范行动”任务要求，通过引入战

略投资者及同步开展员工持股计划，发挥产业协同效应，优化治理结构，建立激

励约束机制，进一步促进公司智能物流产业壮大发展。公司董事会决定以合力工

业车辆（上海）有限公司资产评估价值为依据，通过安徽省产权交易中心公开挂

牌方式引入战略投资者，对合力工业车辆（上海）有限公司实施混合所有制改革

并同步开展员工持股计划。增资完成后，公司、战略投资者、员工持股计划持有

合力工业车辆（上海）有限公司的股权比例分别约为 70%、20%和 10%。

   具体详见同日披露的《公司关于全资子公司合力工业车辆（上海）有限公司

实施混合所有制改革并同步开展员工持股计划的公告》（临 2023-035）。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   中水致远资产评估有限公司出具了《合力工业车辆（上海）有限公司拟增资

扩股涉及的合力工业车辆（上海）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

（中水致远评报字[2023]第 020309 号），评估方法：采用收益法和市场法两种

评估方法，评估结论采用收益法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

案》：

   为进一步优化浙江加力仓储设备股份有限公司（简称“浙江加力”）股权结

构，完善治理体系，为其日后转板上市创造有利条件，公司董事会决定以浙江加

力资产评估价值为依据，将公司持有的浙江加力 30.01%的股份在安徽省产权交

易中心进行公开挂牌转让。转让顺利完成后，浙江加力将不再纳入公司合并报表

范围。

   具体详见同日披露的《公司关于以公开挂牌方式转让浙江加力仓储设备股份

有限公司部分股份的公告》（临 2023-036）。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   中水致远资产评估有限公司出具了《安徽合力股份有限公司拟转让股权涉及

的浙江加力仓储设备股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远

评报字[2023]第 020126 号），评估方法：采用资产基础法和收益法两种评估方

法，评估结论采用收益法的测算结果；评估结论：经评估，于评估基准日 2022 年

为 110.08%。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

扶捐赠事项的议案》：

   经研究，公司董事会决定向山南市扎囊县吉汝乡念萨村和夏如村及安徽省第

八批援藏工作队开展帮扶捐赠活动，捐赠金额为 17.6 万元。

   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   特此公告。

                                安徽合力股份有限公司董事会

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